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(3530)晶相光-本公司董事會決議召開民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館2樓愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.111年度營業報告。
b.111年度審計委員會查核報告書。
c.111年度員工及董事酬勞分配報告。
d.修訂本公司「公司治理守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
a.111年度營業報告書及財務報表案。
b.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。