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(2034)允強-公告本公司董事會決議召開113年股東常會及國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間。
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).一一二年度營業報告。 (2).一一二年度審計查核報告。 (3).一一二年度董事及員工酬勞分配案。 (4).修訂「董事會議事規則」案。 (5).國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形案。 (6).背書保證及資金貸與他人辦理情形案。 6.召集事由二、承認事項: (1).一一二年度決算表冊案。 (2).一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂「股東會議事規則」案。 (2).資本公積發放現金股利案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1).解除新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案;故擬訂自113/04/09~113/04/19止為受理股東提案申請期間。 受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。 (2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自113年04月19日起至113年06月17日止停止轉換。 |