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(6570)維田-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(採行電子投票)
1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場二期管委會會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於113年03月15日起至113年03月25日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於113年03月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理場所:新北市中和區建一路186號15樓之1(維田科技管理處) 電話:(02)8226-2881 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年04月27日起至113年05月26日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 (3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理,如有變更,授權董事長全權處理。 |