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(3026)禾伸堂-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)112年度盈餘發放現金股利報告 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度營業報告書及財務報表案 (二)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項: (一)選舉第16屆董事案 9.召集事由五、其他議案: (一)解除董事競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無 |