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(6465)威潤-本公司董事會決議召開113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:內湖自由廣場會議中心1 樓東側會議室(地址:臺北市內湖區瑞光路399 號1 樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一二年度營業報告。 (2) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。 (3) 一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4) 一一二年度私募普通股實際辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司一一二年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項:無 |