公開資訊觀測站重大訊息公告
(2008)高興昌-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:113/03/08 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第21屆第13次董事會決議事項如下: (1)承認112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (2)承認112年度營業報告書及財務報表 (3)承認112年度盈餘分配案 (4)簽證會計師獨立性及適任性評估 (5)出具112年度內控聲明書 (6)修正董事會議事規範 (7)修正審計委員會組織規程 (8)全面改選本公司董事案 (9)解除本公司董事競業禁止限制案 (10)通過113年6月20日召開股東常會及議程 (11)通過受理持股1%以上股東提案辦法 (12)通過受理持股1%以上股東提名董事候選人辦法 6.因應措施:應發佈重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):預計3/8董事會, 會先針對新任董事競業限制解除案討論, 4/24董事會提名,6/20股東常會通過新任董事名單後, 會另行發佈重大訊息. |