公開資訊觀測站重大訊息公告

(3150)鈺寶-公告本公司第十屆董事當選名單(更正公告:變動未達三分之一)

1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
董 事:許昱韡
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
許昱韡:承和投資股份有限公司董事長
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
6.新任者簡歷:
羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人彭志強
董 事:黃良駿93,310股
董 事:廖慧玲253,709股
董 事:許昱斌2,055,677股
獨立董事:吳志明0股
獨立董事:余啟民0股
獨立董事:鄭鈞元0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，更正為未達三分之一以上董事發生變動。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無