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(4557)永新-KY-公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)審計委員會查核報告書。
(3)113年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及本公司章程23條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月18日起至民國114年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東請於民國114年3月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並依本公司「公司章程」第34條之規定，獨立董事人數不少於三人，且不少於董事席次五分之一，本次應選董事九席(含獨立董事應選名額為三席)。本公司擬訂民國114年3月18日起至民國114年3月28止為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國114年3月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)
(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。