公開資訊觀測站重大訊息公告
(4551)智伸科-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 (4)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:無 (1)本公司受理持股1%以上股東書面提案 受理期間:民國113年04月03日上午9時起至113年04月16日下午5時止 受理處所:智伸科技股份有限公司 管理處 地 址:新北市汐止區新台五路一段102號16樓 電 話:(02)2696-2060分機:265 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國113年05月15日至113年06月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁:依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。 |