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(6117)迎廣-公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業及財務報告。 2.審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認112年度決算表冊案。 2.承認112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第13屆董事7名(其中含3位獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:無。 |