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(2948)寶陞-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓DD+EE會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)審計委員會112年度審查報告案。
(3)112年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告案。
(5)修訂「董事會議事辦法」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)112年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除新任董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1第3項規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，議案以一項並以300字為限，而提名人數則不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。本公司訂於113年3月15日起至113年3月25日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名。郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案及提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案及提名股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號16樓，電話:02-2726-1668)。
(3)股東會電子投票日期自113年05月25日至113年06月21日止。