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(6625)必應-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告書。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書暨財務報告案。 (2)民國112年度盈餘分配。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)民國112年度盈餘分派情形及其他召集事由議案,預計於股東常會召開40日前補充公告。 (2)依公司法第172條之1規定,自113年4月12日起至113年4月22日止,受理股東書面提案,受理處所為本公司財務部(地址:台北市內湖區新湖一路370號3樓),其他相關事宜將依規定另行公告之。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為113年5月18日至民國113年6月15日止。 |