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(8088)品安-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:品安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年3月11日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司民國112年度自結財務報表案。
(二)通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(三)通過本公司薪酬委員會審議112年度董事、員工酬勞分派案。
(四)通過本公司112年度盈餘分派案。
(五)通過本本公司113年度簽證會計師委任案。
(六)通過本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。
(七)通過本公司民國113年股東常會召開事宜案。
(八)通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無