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(5278)尚凡-公告本公司董事會決議一一二年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一一年度營業概況報告。
(二) 審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。
(三) 一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四) 一一一年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
(五) 本公司一一一年度公司治理評鑑結果報告。
(六) 本公司限制員工權利新股收回註銷情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自112年4月14日起至112年4月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年4月24日前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二) 受理提案處所為本公司財務部（地址：臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓）。
(三) 提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。