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(6937)天虹-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(新竹豐邑喜來登大飯店4樓西館小宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告案。
(2) 審計委員會查核決算表冊報告案。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 訂定「永續發展實務守則」案。
(6) 修定「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度之營業報告書暨財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。