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(5903)全家-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓 本公司研修中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年營業概況報告。 (2)大陸投資概況報告。 (3)審計委員會審查2023年決算表冊報告。 (4)2023年董事與員工酬勞分配情形報告。 (5)2023年盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)2023年營業報告書暨財務報表案。 (2)2023年盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。 9.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止之限制解除案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無。 |