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(8088)品安-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告書。 (2) 112年度審計委員會查核報告書。 (3) 112年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4) 其他報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:不適用 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: 受理資格:受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。 受理期間:113/04/17~113/04/26 受理處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。 就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東,務請於113年4月26日下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送)。 |