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| 南僑 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2025年第一次股東臨時會重要決議事項
(114/12/01 17:33:11) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1702)南僑-代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2025年第一次股東臨時會重要決議事項
1.股東臨時會日期:114/12/01
2.重要決議事項:
(1)通過關於取消監事會暨修改<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
(2)通過關於修訂公司部份治理制度的議案
1.股東會議事規則
2.董事會議事規則
3.獨立董事工作制度
4.對外投資管理制度
5.對外擔保管理制度
6.募集資金管理制度
7.關聯交易管理制度
8.會計師事務所選聘制度
9.防範控股股東、實際控制人及其關聯方占用公司資金管理制度
10.取得或處分資產處理程序
3.其他應敘明事項:無
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| •相關個股: 1702南僑
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