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(2495)普安-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:113/03/07 2.公司名稱:普安科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過預計發放112年度員工酬勞38,000千元及董事酬勞1,400千元,全數以現金發放。 (2)通過113年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 (3)通過112年度營業報告書及個體財務報表。 (4)通過112年度合併財務報表。 (5)通過113年度營運計畫。 (6)通過112年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.7元。 (7)通過112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 (8)通過訂定本公司113年度永續發展具體推動計畫。 (9)通過修訂本公司「董事會議事規則」。 (10)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。 (11)通過本公司集團內持股組織架構調整案。 (12)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案:額度 為新台幣4億元。 (13)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案:額度提高為新台幣13億元。 (14)通過本公司全面改選董事案:應選董事七席(含獨立董事四席)。 (15)通過提名暨審核本公司董事(含獨立董事)候選人名單案: 董事會提名暨審核董事七席(含獨立董事四席),名單為羅仕東先生、陳立偉先生、宋俊材先生、陳良寅先生(獨董)、孫光偉先生(獨董)、侯品聿小姐(獨董)及黃啟釗先生(獨董)。 (16)通過擬解除當選之新任董事競業禁止案。 (17)通過股東常會受理股東董事候選人提名之相關事宜。 (18)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 (19)通過本公司訂於113年6月14日召開股東常會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |