公開資訊觀測站重大訊息公告
(8930)青鋼-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/11/03
2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司111年第3季個別財務報表案。
(2).本公司112年度稽核計畫。
(3).「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」重新訂定案。
(4).「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」修正案。
(5).「董事會議事規則」修正案。
(6).「董事會績效評估辦法」修正案。
(7).「風險管理政策」重新訂定案。
(8).設置永續發展委員會。
(9).預先核准非確信服務政策之一般性原則訂定案。
(10).簽證會計師之獨立性及適任性評估。
(11).稽核主管任命案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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