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(6230)尼得科超眾-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『董事選任辦法』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無
(1)依公司法第172條之1規定，擬訂於112年4月14日起至112年4月24日上午9時至下午5時止，為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為新北市三重區中興北街184-3號(即本公司營業所在地)。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自112年5月21日起至112年6月17日止，行使方法將載明於股東會開會通知書，並依相關法令規定辦理。