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(1409)新纖-本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/01/16
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一一年度財務決算表冊查核報告。
(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(5)本公司對外背書保證辦理情況報告。
(6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表，提請　承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。
(2)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第十九屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)112年股東常會於上午九點召開
(2)有關本公司盈餘分配議案,預定於股東會四十天前另行公告
(3)持股1%以上股東提案之受理期間為112/03/27∼112/04/06