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(3557)嘉威-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:民國112年度營業報告。 第二案:審計委員會審查報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。 第三案:修訂「董事會議事規則」報告。 第四案:民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第五案:民國112年度董事酬金報告。 第六案:其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:本公司民國112年度營業報告書及決算表冊案。 第二案:本公司民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 第一案:補選第八屆獨立董事一席。 9.召集事由五、其他議案: 第一案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無 |