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(3219)倚強科-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地B棟(台北巿內湖區瑞光路335號1樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。 (二)111年度營業報告案。 (三)審計委員會查核報告案。 (四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。 (五)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。 (六)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (七)修訂本公司「限制員工權利新股辦法」報告案。 (八)本公司111年度背書保證辦理情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)討論發行本公司限制員工權利新股案。 (二)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案時間:112年3月27日~112年4月6日。 受理股東提案處所:台北市內湖區瑞光路605號9樓(倚強科技股份有限公司財務處) (2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177之1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 (3)本次股東會籌備相關事宜,擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。 |