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(2739)寒舍-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店彩逸廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號地下一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。 (2)一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,本公司受理股東提案,自一一三年三月二十四日起至一一三年四月二日止,受理處所為本公司董事長室(台北巿忠孝東路一段12號五樓)。 |