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(3390)旭軟-本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜公告

1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一一年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一一年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2) 承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選本公司第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無。