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(6418)詠昇-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報告承認案 (2)一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案 9.召集事由五、其他議案:其他討論事項 (1)許可董事競業禁止解除案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 二、提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 三、本公司於113年4月18日起至113年4月28日下午5時止,受理股東提案申請,請股東於受理期間內寄(送)達受理提案處所。 四、受理提案處所:本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號)財務部,電話:(03)452-7666。 五、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 |