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(2911)麗嬰房-公告本公司董事會決議股東常會召開日期
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (3)審計委員會查核報告。 (4)修正本公司《道德行為準則》第十條及增訂第十條之一。 (5)修正本公司《董事會議事規範》第八條及第十一條。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表。 (2)民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 本公司擬辦理減資彌補虧損案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定,本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案,提案限一項並以300字為限;受理期間為民國113年3月15日至民國113年3月25日下午五時止(以寄送達日為憑,信封封面加註『股東常會提案函件』);受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為113年4月24日至113年5月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 開會通知書於開會前30日前寄送各股東,屆時未收到開會通知書者,請向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢,電話:2381-6288。 |