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(3323)加百裕-公告本公司董事會決議增列112年股東常會議案

1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一一年度營業報告案
2、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案
3、本公司一一一年度分派現金股利情形報告案
4、本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案
5、募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告
6、本公司背書保證報告案
7、本公司修訂「永續發展實務守則」報告案
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一一年度營業報告書暨財務報表承認案
2、本公司一一一年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:配合子公司睿騰能源股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。
8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東持股1%以上股東提案權。
受理期間及處所如下:
受理提案及提名期間：112/03/28~112/04/07
受理提案及提名處所：桃園市龍潭區工五路128號財會處
(郵寄者以送達者為限，請以書面方式於信封加註『股東會提案函件』)