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(4949)有成精密-公告本公司董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年3月29日起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：以書面方式在受理期間內寄達或送達提案處所為憑並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。
受理處所：有成精密股份有限公司（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）