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(6895)宏碩系統-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告案
（2）112年度審計委員會審查報告案
（3）112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
（4）112年度盈餘分派現金情形
（5）「董事會議事辦法」修訂案
6.召集事由二、承認事項:
（1）112年度營業報告書及財務報表案
（2）112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:解除新任獨立董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:獨立董事增選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶日：113年4月8日(現場過戶者請於113年4月8日前辦理，掛號郵寄者以113年4月8日(最後過戶日)郵戳為憑。)
(2)依據公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提案權說明：
1.受理期間：自113年3月29日至113年4月8日止，每日上午8點30分至下午5時止(郵寄者以寄達日期為憑)受理股東提案申請。
2.受理處所：宏碩系統股份有限公司(財務部)苗栗縣頭份市中正路598巷31號。