公開資訊觀測站重大訊息公告

(5201)凱衛-公告本公司113年召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓（台北總公司教育訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一二年度營業概況報告。
（二）審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。
（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）一一二年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。
(五) 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
(六) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，自113年4月16日起至113年6月14日止停止股票過戶，故請於113年4月15(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)
電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東，屆時未收到之股東，請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，開會通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託書。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日，檢附相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓)，特此公告。