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(5016)松和-申報本公司董事會召開113年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1) 112年度營業報告書。 2) 112年度審計委員會查核報告書。 3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1)112年度營業報告書暨財務報表案。 2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: 1)本公司受理股東提案之期間訂為 : 113年4月3日起至113年4月15日止 受理提案處所 : 松和工業股份有限公司(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理,審查標準及作業流程請詳參召開股東會公告 2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月11日至113年6月9日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司) |