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(6534)正瀚-公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:111/02/16
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。
(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司一一○年盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/10
11.停止過戶截止日期:111/06/08
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自111年4月10日起至111年6月8日止停止股票過戶登記，最後過戶日111年4月9日適逢星期例假日，故現場過戶者請於111年4月8日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年4月9日郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：
(1)受理期間：自111年3月21日起至111年3月30日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於111年3月30日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。