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(5706)鳳凰-代子公司雍利企業(股)公告董事會決議召開113年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號5樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告。 (2) 監察人審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/05/07 11.停止過戶截止日期:113/06/05 12.其他應敘明事項:無 |