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(3085)新零售-公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/04/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)
董事 王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)
董事 吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)
董事 許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人)
獨立董事 蕭宏宜
獨立董事 方詳棋
獨立董事 吳宗璋
3.許可從事競業行為之項目:
董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)
久新新物流股份有限公司 董事長
高聚電商股份有限公司 董事長
兆紳管理顧問有限公司 董事長
兆遠資本股份有限公司 董事長
台灣銘板 獨立董事/審計委員會主席
董事 王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)
技冠國際有限公司 董事長
惠州技冠五金製品有限公司 業務副總
董事 吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)
靖峰投資有限公司 董事長
董事 許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人)
英商雷格斯集團 台灣區總裁
獨立董事 蕭宏宜 財團法人資訊工業策進會 科法所所長
司法院國民法官個資保會委員會 委員
財團法人工研院技轉法律中心 資深策略長
台灣資安鑄造股份有限公司 董事
法務部檢察官評鑑委員會 委員
中華開發金控股有限公司 法人董事代表
獨立董事 方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理
卓越成功股份有限公司 董事
獨立董事 吳宗璋 遠見國際會計師事務所 所長
聯策科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數16,015,122權；經票決結果：
贊成16,000,761權(其中以電子方式行使表決權數7,917權)，占表決權總數99.91%；反對13,008權(其中以電子方式行使表決權數13,008權)，占表決權總數0.08%；無效0權；棄權及未投票1,353權(其中以電子方式行使表決權數1,353權)，占表決權總數0%。
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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