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(4426)利勤-公告召集本公司113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事二席 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 一、受理股東提案及提名之作業流程: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及提名之期間自113年4月11日起至113年4月22日止,凡有意提案及提名之股東應於民國113年4月22日下午五時前送達;受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)。 本次獨立董事應選名額2名。 二、股東得以電子方式行使表決權期間:自113年5月18日起至113年6月15日止。 (電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |