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(6204)艾華-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一二年度營業狀況報告
第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
第三案：一一二年度盈餘分派情形報告
第四案：本公司以法定盈餘公積配發股東現金情形報告
第五案：一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案
第六案：修訂本公司「董事會議事規範」案(增列議案)
第七案：其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
第二案：一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選本公司董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:─
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無