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(8401)白紗科-公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)
4.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無