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(2443)昶虹-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(變更召開日期、地點及召集事由)

1.事實發生日:113/04/01
2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:會計師尚未完成112年度財報查核工作
6.因應措施:113年股東常會(變更召開日期、地點及召集事由)
公告內容:
(1)董事會決議日期:113/04/01
(2)股東會召開日期:113/06/28
(3)股東會召開地點:台北市松山區健康路399號鵬程區民活動中心
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
一、一一二年度營業報告書
二、一一二年度審計委員會查核報告書
三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(6)召集事由二、承認事項:
一、一一二年度營業報告書及財務報表
二、一一二年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論事項:修訂本公司之資金貸與及背書保證處理程序
(8)召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案(變更)
(9)召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期:113/04/30
(12)停止過戶截止日期:113/06/28
(13)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面之提案及獨立董事候選人提名期間為113年4月19日至113年4月29日止凡有意提案之股東應於113年4月29日下午5時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)
股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自：113年5月29日至113年6月25日止。(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無