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(9912)偉聯-公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)110年度資金貸與他人情形報告
(5)110年度對外背書保證作業情形報告
(6)110年度從事衍生性商品交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報告案
(2)承認110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「公司章程」修訂案
(2)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)討論發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於111年4月16日至111年4月26日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)