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(3577)泓格-本公司於113年3月4日召開董事會通過之主要議案
1.事實發生日:113/03/04 2.公司名稱:泓格科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於113年3月4日召開董事會,通過主要議案如下: 一、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案: (1)配發員工酬勞:新台幣9,102,000元 (2)配發董事酬勞:新台幣1,138,000元 二、112年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案 三、112年度盈餘分派案:現金股利新台幣63,965,653元(每股配發新台幣1元) 四、修訂「公司章程」案 五、113年股東常會日期及地點: 日期:113年6月13日(星期四)上午9時 地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室) 六、113年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案 七、本公司經理人異動案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式,均以現金方式發放,以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 |