公開資訊觀測站重大訊息公告
(1593)祺驊-公告本公司董事會通過議案
1.事實發生日:113/03/08 2.公司名稱:祺驊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過議案,如下: (1)通過112年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 (3)通過112年度董事及經理人年終獎金發放追認案。 (4)通過112年度盈餘分配案。 (5)通過112年度盈餘分配現金股利案。 (6)通過資本公積分配現金股利案。 (7)通過113年度簽證會計師委任案。 (8)通過112年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。 (9)通過113年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。 6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |