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(6246)臺龍-修訂公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/05/04 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(新北產業園區新北市五股勞工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、民國一一一年度營業報告書。 2、民國一一一年度審計委員會審查報告書。 3、民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4、擬撤銷民國一一一年度股東常會討論私募普通股報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 2、民國一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1、民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。 2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: 依公司法規定,訂定自民國112/4/10起至民國112/4/19止受理股東提案。 股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查如逾越提案期間提出,即不列入股東會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。 |