公開資訊觀測站重大訊息公告
(6446)藥華藥-公告本公司董事會決議修訂召開113年股東常會相關事宜(修訂討論事項)
1.董事會決議日期:113/04/19 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室 (台北市南港區經貿二路1號5F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度公司營業報告 (2)112年度審計委員會查核報告 (3)健全營運計畫執行情形報告 (4)私募普通股執行情形報告 (5)庫藏股買回執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案 (2)112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司限制員工權利新股發行案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選第九屆董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 依公司法第172 條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:台北市南港區園區街3 號2 樓之5),受理期間為自113年3月14日起至113 年3月25日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。 |