公開資訊觀測站重大訊息公告
(4907)富宇-公告本公司董事會通過重要決議事項。
1.事實發生日:113/03/08 2.公司名稱:富宇地產股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司113年3月8日董事會通過重要決議事項如下: (1)通過112年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過112年度盈餘分派案。 (3)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (4)通過出具「112年度內部控制制度聲明書」案。 (5)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (6)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 (7)通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。 (8)通過修正本公司「董事會議事規則」案。 (9)通過本公司正式員工調薪案。 (10)通過全面改選董事、獨立董事案。 (11)通過董事會提名董事及獨立董事候選人名單案。 (12)通過解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止限制案。 (13)通過113年股東常會召開相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |