公開資訊觀測站重大訊息公告

(8182)加高-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:加高電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司民國112年度決算表冊案。
(3)通過本公司民國112年度盈餘分配案。
(4)通過本公司「民國112年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司）案。
(5)通過本公司召開113年股東常會案。
(6)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(8)通過本公司銀行融資額度展期申請案。
(9)通過本公司使用權資產租約到期續租案，追認依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第16條規定評估交易成本之合理性。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。