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(2430)燦坤-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/01/31 2.股東會召開日期:113/05/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營運狀況報告案。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)112年度盈餘分配情形報告案。 (4)112年度員工酬勞分派報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度決算表冊案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/24 12.停止過戶截止日期:113/05/22 13.其他應敘明事項:無 |