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(1235)興泰-公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：112年4月11日至112年4月21日。
(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:112年5月20日至112年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】進行投票。