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(6573)虹揚-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司2024年度營業報告。
(二)本公司2024年度審計委員會查核報告。
(三)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司2024年度董事酬金報告。
(五)修訂本公司『董事會議事規範』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司2024年度合併財務報表案。
(二)本公司2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年05月24日至114年06月23日止；股東得於前述行使期間逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東@會ｅ票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。郵寄者以送達本公司日期為憑，並敘明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利於董事會回覆是否列為議案結果。
受理提案時間：自114年04月16日起至114年04月25日17時止。
受理股東提案及提名處所：虹揚發展科技股份有限公司(股務部)
地址：新北市新店區北新路三段207-5號4樓，電話：(02)8913-1399。